Госдумой уже во втором чтении была принята законопроектная инициатива, согласно которой операторы лотерейных розыгрышей могут не прибегать к идентификации личности игроков в том случае, если сумма выигрыша составляет меньше 15 000 рублей.
Однако при этом указывается, что может быть введено исключение. В частности, если имеются подозрения на то, что выигрыш является следствием легализации незаконных доходов – в результате коррупционных действий или с целью финансирования террористических, экстремистских организаций.
Кроме того, в данном законопроекте содержится поправка, согласно которой организаторы лотерейных розыгрышей приравниваются к компаниям, которые проводят операции с денежными средствами и прочим имуществом. Следовательно, на организаторов распространяются требования закона о противодействии легализации незаконных доходов.
Операторы имеют право передавать операцию по идентификации личности лицензированным распространителям лотерейных купонов. Возможна даже упрощенная процедура. В качестве таковых распространителей могут выступать сотрудники Почты России, сотовые операторы и т.д.
Как указано в проекте, к упрощенной идентификации можно будет прибегать в том случае, если сумма выигрыша равна не более 100 тыс. руб.